按：2023年10月7日，推特用户NFTshepard 4:27 AM发文爆料称知名NFT项目胖企鹅（Pudgy Penguins）现任CEO Luca Netz之前收购Pudgy Penguins的资金来自多个跑路NFT项目，其发表在substack上的文章，调查了Luca Netz收购胖企鹅之前参与的多个跑路骗局。
但5个小时候Horlomite Research又指责NFTshepard偷盗Horlomite Research花费4个月的调查结果。Horlomite Research还表示，未来几周将曝光一个市值达数十亿美元更大加密项目。
金色财经0xxz翻译了NFTshepard的文章供读者参考：
Luca Schnetzler，在网上被称为Luca Netz，是Pudgy Penguins的现任首席执行官。Pudgy Penguins拥有4500多名持有人和超过19万ETH的二级交易量，它是当今市场上最受欢迎的NFT项目之一。
在Pudgy Penguins创始人ColeThereum被披露涉及空投运营和其他不道德活动后，Netz以750 ETH的价格接管了该项目，成为首席执行官。
但很少有人知道，Netz自己也有一些不为人知的秘密。
接下来是对Netz历史的广泛调查结果，其中充斥着代发货、可疑的营销手法、涉嫌NFT卷款跑路以及备受争议的“免费项链骗局”，所有这些都有收据和区块链数据支持。
发现他不希望你知道的黑暗细节。
Supreme Patty免费项链骗局
2018年，网红Supreme Patty的一场推广活动引起了争议。他在网站上提供价值100美元的高质量的“免费”项链，但在结账时，客户发现自己被收取了意外的高运费，每件物品在18到20美元之间。
此外，交付时间长达几周，有时甚至数月，如果有人收到的话。那些收到订单的客户发现，他们的项链实际上是从中国直接运送的价值1美元的廉价AliExpress物品。并不像它们被宣传的那样值100美元。
对此的不满之情涌上了互联网。数十宗投诉达到了Better Business Bureau，这是一个旨在保护消费者免受不公平、误导性广告和销售行为的组织。TheDailyBeast撰写了一篇题为“Instagram网红用‘免费’产品愚弄他们的粉丝”的文章。即使Supreme Patty的Urban Dictionary词条今天仍然提到它：“他为了金钱利益操纵他的年轻听众，甚至欺骗他们通过‘免费的珠宝’（代发货骗局）”。
Lewis Spears，一个拥有超过50万订阅者的YouTuber，制作了一部深度视频，名为“Supreme Patty的免费项链骗局”。在视频中，Spears解释了免费项链骗局是如何运作的，称它是“他在线上见过的最卑鄙的赚钱手法之一”。另一位知名的YouTuber NameBran，称“我认为我被骗了吗？绝对是。”他在2018年的视频中称这些物品为“绝对的垃圾”。还有其他人制作了警告粉丝不要购买的视频。
反响如此之大，以至于它变成了专有名词“免费项链骗局（free chain scam）”。
骗局背后的人
但运作整个骗局背后的人是谁呢？支付是通过名为LA GOLD CARTEL LLC的公司处理的。该公司运营着一个名为lagoldcartel.com的类似的投放运营网站。其品牌大使是Supreme Patty和Xavier Wulf。
来源：lagoldcartel.com
在2023年的一次最新采访中，Supreme Patty说，一个叫“Luca”的人劝说他合作，发送了一系列电子邮件：“当时它有一个完全不同的名字，我们进行了几天的测试运营，似乎一切都进展顺利。所以我们最终过渡到了我的全新网站。”
Netz经常提醒他的观众，他通过“网红营销”成为了白手起家的百万富翁，但避开被指向免费项链骗局，以及由于这些欺骗性营销手法引起的投诉和反击。
然而，商业记录证实Luca Schnetzler（Luca Netz）是LA GOLD CARTEL LLC的所有者和创始人。证实了Netz是运作该骗局背后的人。
有了这个信息，似乎Netz通过欺骗性营销“免费项链”向容易受影响的Supreme Patty粉丝销售，这些粉丝在发现他们本可以在AliExpress上以1美元的价格购买相同的物品后感到被愚弄，才积累了财富。
代发货课程和日内交易
在免费项链争议之后，Netz开始通过电子商务课程销售他的代发货方法。价格从425美元到1700美元不等。这些课程以其不退款政策而引起注意。
来源：netzcommerce.com
与此同时，在2020年的加密牛市中，Netz似乎成为了日内交易的权威。在2020年第四季度，他创建了Netz Trades Discord，netztrades.com和netztrades socials，并开始以每月100美元的价格销售访问权限。
他的网站看起来几乎相同，使用相似的模板、名称和口号。它被宣传为“由真实的交易员进行真实盈利”。但似乎缺乏可验证的损益声明、退出信号和退款政策。
Luca Netz和Nick Von
他在这些努力中的合作伙伴是Nick Von Geijer，Nick Von Geijer在网上以Nick Von为人所知。 Von是那种会对着摄像机尖叫要你加入他的Discord，并炫耀一辆50万美元的车辆的人。因此，他被指控涉及各种NFT骗局。
更严重的是，Von面临多项通过杀猪盘欺骗女性的指控。一名女性在一个名为LAscammer的网站上分享了她的可怕经历。而另一名女性则在GoFundMe上发起了一项名为“起诉Nick Von Geijer”的活动。
Netz和Von之间的联系引发了一些问题，因为Netz公开赞扬Von是他最亲密的知己之一。事实上，在他的播客《Free Game w/ Netz》其中一集，Netz归功于Von让他“得到了灵性的觉醒”。
也许Netz有一个漫长的判断失误？谁知道呢？再说一遍，没有人因为与别人有关系而有罪。但是鉴于Von仍然是他的Netz Trades Discord的管理员，这个Discord今天仍然活跃在名为Internet Accelerator的名下，人们可能想知道Netz和Von是否仍然是合作伙伴。
项目1：Spooky Boys Country Club
在进行交易之后，Netz进入了NFT世界。来到Spooky Boys Country Club（SBCC）。这是一个来自2021年的NFT项目，在铸造过程中筹集了779 ETH。
其创始人HolyGhostnft似乎在推出后不久消失了。让投资者感觉进入了一场骗局。在2022年4月，RugPullFinder将其标记为“已确认跑路”。
为了复兴该项目，SBCC投资者成立了一个“复兴团队”。Netz，作为一个杰出的社区成员，在2022年8月被任命为董事会成员。
很少有人知道的是，在被任命之前，Netz在创始人消失之前很久就从SBCC收到了数百万美元的付款。让我们深入研究一下…
SBCC铸造基金分配，通过其智能合约和付款钱包（0x843a97185de92a8fd214efa8e14bf67e97892342）
区块链数据显示，lucanetz.eth于2021年11月13日收到了70.2万美元，之后于11月30日再次收到了5.15万美元，2021年12月20日再次收到了45.4万美元。Netz直接从SBCC收到了超过120万美元（277 ETH）。
我们还看到netztrades.eth，这是与Netz紧密相关的一个钱包，以及以他的日内交易Discord命名的，也在相同的时期从SBCC那里收到了100万美元。
综合考虑lucanetz.eth和netztrades.eth在创始人据称进行跑路之前几个月内收到的付款，总计超过220万美元（516 ETH）。事实上，在lucanetz.eth和netztrades.eth的前10个钱包中，lucanetz.eth收到了最大的付款，其次是netztrades.eth：
SBCC付款分配，来源：Misttrack.io
简明总结，SBCC的开发者cowboylabs.eth收到了173 ETH的总付款。这是一个相当大的差异，尽管他们起到了至关重要的角色。如果Netz不是团队的一个重要组成部分，为什么他会收到最多的份额呢？为什么Netz比创始人还要多呢？
巧合的是，Spooky Boys Country Club商标是在同一年由提交了Netz Trades、Netz Commerce和Netz商标申请的同一家律师事务所提交的。有一些SBCC的投资者怀疑Netz是创始人，但他总是否认：
然而，Discord日志确认Netz是SBCC服务器第二个加入的人。比创始人早14天加入。这暗示Netz从一开始就发挥了关键作用，并不仅仅是一个后来加入的“复兴团队”成员。
项目2：Cookies N’ Kicks
Cookies n’ Kicks（CNK）是位于Melrose的一家运动鞋店，由Eli Hayman命名。Netz位列合伙人之一。在NFT热潮期间，CNK决定推出NFT。他们承诺提供CNK大学的终身会员资格，其中包括在线课程、研讨会、播客、私人Twitch活动、在其商店享受10%的折扣，当然还有一个在Metaverse上的在线游戏。
CNK从其铸造中筹集了718,633美元。由于未能兑现承诺，有关跑路的指控不断涌现。与免费项链骗局一样，对CNK幻灭的投资者制作了YouTube视频、帖子和推文来揭露该项目。
“你们 [CNK] 是个骗局，骗走了我的钱，你们禁言任何在Discord里对你们处理事情发表意见的人” - @ObeyMr_1400，CNK投资者
一些人声称 CNK 最初创建 nfts 的唯一原因是他们无法向发货人付款。
CNK铸造分配 来源：智能合约和支付钱包（0xccfa6db439026cef29cc48bfd1a365b8afe1606a）
Netz在面对批评后与CNK保持距离，辩称他只参与了Melrose商店，而没有参与NFT。然而，区块链记录显示，lucanetz.eth和netztrades.eth在铸造后的第二天直接从NFT系列中获得了收益。分别于2022年2月10日和3月26日收到了92,245美元、15,374美元和4,835美元。
从Etherscan.io导出的CNK区块链记录
CNK由cowboylabs.eth开发。与SBCC和CNK两个项目一样，这是其第二个涉及的NFT项目。因此，你可能会想知道，Cowboy Labs是谁？
项目3：DemiGodsUniverse
Cowboylabs.eth是DemiGodsNFT的背后的团队，又名DemiGodsUniverse（DG）。
DG向持有者承诺分享其即将制作的漫画书的销售额的30%。他们通过铸币筹集了1,117,716美元。其中Cowboy Labs收到了134,372美元。但是漫画书从未出版。他们的网站和Discord下线，社交媒体失效。又一个跑路NFT…
DG投资者在社交媒体上称其跑路
一个似乎不知名的项目如何能够筹集超过一百万美元呢？让我们看看他们的营销手法。
虚假的Gary Vee促销
DG使用Gary Vee的形象来暗示他对他们的项目感兴趣或参与其中。数十个帐户发布了误导性的Gary Vee内容。No Jumper和Millionaire Mentor甚至发布了“Gary Vee是否在发关于Demi Gods NFT的推文？”这样的帖子。Millionaire Mentor收到了22,395美元的这些广告费。巧合的是，他还因为宣传SBCC而获得了35,082美元的报酬。
虚假的名人背书经常用于骗局
真正促销DG的网红竟然是Netz以前的LA GOLD CARTEL的品牌大使Xavier Wulf。 Wulf在他们的铸造前一天宣传了他的定制DG。然后在一段时间后将其删除。
对Netz Trades Discord上删除信息的回复显示，DG也在Netz的服务器上宣传。
假的BAYC赠送
2021年12月，DG举办了一场Bored Ape Yacht Club的赠送活动。任何人都有机会赢得Bored Ape #8085。那么在赠送活动时，谁拥有此Bored Ape呢？
来源：instagram.com
Luca Netz拥有Bored Ape #8085。他于2022年8月11日以55 ETH的价格购买，并自那以后一直持有。于2022年1月2日，他将其发送到0xda9614。那么也许那就是幸运的赢家？值得怀疑：
0xda9614的第一笔交易是来自lucanetz.eth的10,677美元
第二笔交易是将这笔钱转发到netztrades.eth
实际上，整个钱包历史显示，0xda9614只从lucanetz.eth和netztrades.eth收到ETH。接下来发生了什么？
来源：opensea.io
在0xda9614收到Bored Ape后，它被转发到一个名为Ckkelly的钱包。该钱包于2022年1月14日出售，赚得76.95 ETH。销售后，Ckkelly将21.97 ETH发送到DG的营销钱包。
销售赚得了76.95减去21.97，这让Ckkelly剩下55 ETH。请记住，Netz以55 ETH的价格购买了Bored Ape。巧合吗？让我们深入研究Ckkelly的钱包：
Ckkelly的第一个NFT是由lucanetz.eth铸造的
Ckkelly将其发送到netztrades.eth，后者以盈利出售
Ckkelly获得了由0x746aCD空投的yOOt#5147，这是转发给lucanetz.eth的
Ckkelly得到了由0x746aCD资助的，该钱包还为DG多签名提供了资金
CCkkelly和0xda9614的钱包从未持有过DG的NFT，这是赢得BAYC赠送的要求。我找不到官方宣布Bored Ape获胜者的消息。那么，你认为这次BAYC赠送看起来合法吗？
总结一下：DG使用了Netz的Bored Ape，在Netz的前品牌大使的宣传下，通过Netz Trades Discord的信号，以及与SBCC和CNK两个Netz也深度参与的项目相同的开发人员，这三个项目都公开被指责为诈骗。这带我们回到最初的问题：Cowboy Labs是谁？
Cowboy Labs
Cowboy Labs的开发人员，包括0xLoMel和CowboyUly，从这些所谓的跑路项目中赚取了超过95万美元。但你可能知道他们是Lorenzo Melendez，现在是Pudgy Penguins的总裁，以及Ulysses Atkeson，Pudgy Penguins的首席区块链官。
来源：pudgypenguins.com
Netz在接替ColeThereum后将他们引入了Pudgy Penguins。这是Netz和Cowboy Labs参与的第四个项目。
DG的原始网站上显示LoMel是他们的开发人员，后来改了另一个名字。CNK的网站上只有“Cowboy”这个名字的开发人员，Cowboy Labs网站的旧版本提到了SBCC，但也被删除了。Cowboy Labs，Melendez和Atkeson的LinkedIn中都没有提到这些所谓的跑路项目。
但是他们的cowboylabs.eth钱包、支付和部署将所有这些联系在一起：
Cowboy Labs支付 来源：Misttrack.io
令人讽刺的是，被指控进行代发货、NFT现金套取和其他不道德行为的Pudgy Penguin创始人ColeThereum，被一个过去历史看似更加可疑的人取代。
Netz的过去显示了一系列从Web 2到Web 3的具有误导性的营销手法，最终导致了三个独立的NFT计划，使投资者遭受了实质性的损失——这种模式引发了人们对其财务成功的伦理担忧。
虽然有人可能会争辩说Netz取得的成就比ColeThereum更多，但理解Netz是如何通过这些可疑手段积累了巨大的财富，以及他留下的伤害和投诉，是非常重要的。
